公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-006

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

为了规范及满足公司目前的经营发展需要，根据现有战略发展规划部署， 公司拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

（一）变更公司经营范围

变更前的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 务；生产软件及辅助设备、通信设备；销售办公家具、控制台、计算机、软件 及辅助设备、办公用品、电子产品及软件、机械设备、通信设备；生产办公家 具、控制台（仅限外埠开展生成经营活动）；生产机柜（仅限于分支机构）； 计算机系统服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究服务； 会议服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、 PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；集成电路制造（仅 限外埠开展生产经营活动）；产品设计；智能仪器仪表制造；制造电子元器件 与机电组件设备（仅限外埠开展生产经营活动）；多媒体设计服务；广播电视 节目制作及发射设备制造、广播电视接收设备制造（不含卫星电视广播地面接 收设施）（仅限外埠开展生产经营活动）；应用电视设备及其他广播电视设备

公告编号：2023-006

制造（仅限外埠开展生产经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）。

变更后的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 务；生产软件及辅助设备、通信设备；销售办公家具、控制台、计算机、软件 及辅助设备、办公用品、电子产品及软件、机械设备、通信设备；生产办公家 具、控制台（仅限外埠开展生成经营活动）；生产机柜（仅限于分支机构）； 计算机系统服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究服务； 会议服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、 PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；集成电路制造（仅 限外埠开展生产经营活动）；产品设计；智能仪器仪表制造；制造电子元器件 与机电组件设备（仅限外埠开展生产经营活动）；多媒体设计服务；广播电视 节目制作及发射设备制造、广播电视接收设备制造（不含卫星电视广播地面接 收设施）（仅限外埠开展生产经营活动）；应用电视设备及其他广播电视设备 制造（仅限外埠开展生产经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 劳务服务（不含劳务派遣）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（二）调整董事会成员人数

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合 公司实际，公司拟将董事会成员人数由7人减至6人，相应对《公司章程》相关 条款进行修订。具体修订条款如下：

《公司章程》第一百零三条：董事会由7名董事组成。现修订为：董事会 由6名董事组成。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公告编号：2023-006

董事会由 7 名董事组成。 董事会由 6 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，……
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