公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-004

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事、董事会秘书、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司章程>的议案》;
1.议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他由中国证券监督委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-005）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

公告编号：2024-004

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-007）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-008）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构、规范关联交易行为，保护公司、公司股东及相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将与关联方发生的关联交易审核权限按照北交所标准进行调整，同步对《关联交易决议制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<北京铁力山科技股份有限公司对外担保管理办法>
的议案>》
1.议案内容：

为了规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。