公告日期：2024-05-21

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关于北京铁力山科技股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：北京铁力山科技股份有限公司

受北京铁力山科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”) 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信披规则》”)及《北京铁力山科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所指派律师对本次股东大会相关事项进行见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024年4月29日，
公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《北京铁力山科
技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

本次股东大会采用现场表决的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5
月20日14:00在北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6栋2层
公司会议室召开。

本次股东大会审议了下列议案：

序号 议案

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

3. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

4. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

5. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

6. 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

7. 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

8. 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

9. 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

上述议案7、议案9审议过程中关联股东均已回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式和《公司章程》规定的程序召开；本次股东大会未对会议通知未列明
的事项进行表决；上述议案和事项均已在本次股东大会通知公告中列明。二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东
大会的召集人为公司第一届董事会，出席本次股东大会的人员应为：

(1) 截至2024年5月13日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的公司全体股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

……
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