公告日期：2024-05-21

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事
会汇报《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的重
点工作做了安排。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及年度报告摘要的议案》
1.议案内容

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019、2024-020）。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表
监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年
的重点工作做了安排。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2023 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。
2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；该项议案通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务预算报告》，2024 年度财务预算报告是结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

2.议案表决结果

普通股同意股份 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权……
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