公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-040

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

公司其他高级管理人员列席会议的情况:公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经审慎评估和研究，拟改聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报表审计及其他相关
的审计服务。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公
告》（公告编号 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司对申请增加金融机构授信额度暨关联方提供担保的事项进行追
认，增加人民币 3,000 万元的金融机构综合授信额度，并接受公司实际
控制人丁江伟为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最
终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟为相关授信提供担保不
收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,338,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公告编号：2024-040

本议案关联股东丁江伟回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
北京铁力山科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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