公告日期：2023-09-19

关于江苏申达检验股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询
函的回复

主办券商

财通证券股份有限公司

（浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼）
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2023 年 8 月 17 日出具了《关于江苏申达检验股份有限公司股票公开
转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”），江苏申达检验股份有限公司（以下简称“公司”或“申达检验”）、财通证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、德恒上海律师事务所（以下简称“律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵司提出的问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行书面说明。涉及对《江苏申达检验股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照问询函要求对公开转让说明书进行了修改和补充，并已在公开转让说明书中以楷体加粗显示。

除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书中的含义相同。

本回复的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 问询函所列问题

宋体 问询回复正文

楷体（加粗） 对公开转让说明书的修改或补充披露

本问询回复中若出现部分表格合计数与表格中单项数据加总数在尾数上有差异的情形，除特别说明外，均系四舍五入原因造成。

目录

问题 1 关于历史沿革。 ......4
问题 2 关于业务资质合规性。......30
问题 3 关于招投标。 ......39
问题 4 关于应收账款。 ......55
问题 5 关于供应商。 ......60
问题 6 其他事项。 ......71问题 7 请公司、主办券商对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补充披露、核查，并更新推荐报告。
...... 92
问题1 关于历史沿革。

公开转让说明书披露：（1）2023 年 7 月，员工持股平台宁波屹达增资入股
公司；（2）公司设立时，张兆域的股份由卢国斌、黄刚飙、壮凌进行代持，后续历史沿革中，代持人多次发生变更；张兆域及公司多名董监高有公职人员、国有企业任职经历；（3）2010 年张兆域与孙力臣因股权转让发生纠纷，经法院调解，张兆域继续持有晋陵公司（公司前身）的股权；2017 年，张兆域将实际持有的
公司 100%股份以 401 万元转让给陈伟达、郭玉锋，实际成交总价为 228 万元，
汇票 173 万未实际支付；（4）郭建琴委托高燕芬、戴晨代为持有金屹城 100%股
权，2022 年 5 月，公司以 0 元收购金屹城，金屹城被收购前一年净资产-
288,790.69 元、净利润-86,919.97 元、员工人数 2 人。

请公司补充说明：（1）宁波屹达增资入股背景、价格、定价依据及合理性，合伙人的出资来源、是否存在代持或其他利益安排，公司是否存在穿透后股东人数超 200 人的情形；公司是否通过持股平台开展股权激励，如是，股权激励的具体内容及实施情况，实施过程中是否存在纠纷，目前是否已实施完毕；（2）结合《公务员法》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等规定，说明公司历史股东及现有股东的持股情况、董监高的兼职情况是否合法合规，已采取的规范措施及有效性，公司现任股东、董监高是否适格；历次股权代持的形成、变更及解除情况，全部代持人与被代持人的确认情况，是否存在未披露的股权代持，公司现有股权是否存在权属争议纠纷；（3）张兆域与孙力臣股权纠纷情况，包括但不限于纠纷原因、案件审理情况、法院调解结果、执行情况、目前是否存在潜在纠纷；张兆域将股权转让给陈伟达、郭玉锋的背景、定价依据，173 万股权转让价款未实际支付事项是否存在潜在纠纷；（4）公司收购金屹城股权的背景、商业合理性，结合收购后子公司经营情况说明公司收购目的、对公司生产经营的影响、未来发展定位。

请主办券商、律师：（1）核查上述事项，并发表明确意见；（2）核查公司历史股东及现有股东是否存在代持或其他利益安排，并说明就股权代持事项履行的核查程序及取得的事实……
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