公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-003
证券代码:874290 证券简称:申达检验 主办券商:财通证券
江苏申达检验股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 1 月 18 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874290 申达检验 2024 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平
台(http://www.neeq.com.cn)的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编
号:2024-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
发起人股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙
公告编号:2024-003
人代表授权委托书、公章、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 18 日 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈磊,联系电话:0519-85213796,通讯地址:
常州市武进区牛塘镇虹西路 199 号 4 号楼厂房 1 楼
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
江苏申达检验股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日
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