公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-009

证券代码：874290 证券简称：申达检验 主办券商：财通证券
江苏申达检验股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈伟达
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,166,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周小龙为公司董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到董事赵敏先生递交的因个人原因的辞
职报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名周小龙为公司第一届董事会董事候选人，自股东大会审议通过后生效，任职期限至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵敏 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

周小龙 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

公告编号：2024-009

四、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏申达检验股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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