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发表于 2024-04-29 15:58:07 股吧网页版
申达检验:第一届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


江苏申达检验股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈伟达

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,组织编写了《公
司董事会 2023 年年度工作报告》,对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2024 年主要工作任务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司总经理 2023 年年度工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年
企业发展规划及总经理工作计划,编写了《公司总经理 2023 年年度工作报告》,并向董事会进行报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件,按照企业会计准则,秉承稳健、谨慎的原则,公司编制成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表及相关情况进行了审计并出具《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:

报告内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

……
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