公告日期：2024-04-26

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层，公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭世荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作
报告》
1.议案内容：

对 2023 年年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年财务决算报
告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年利润分配方
案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，2023 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错调整的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-013）及《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表及附注》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务报表进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

对公司内部控制自我评价报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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