公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00。

公告编号：2024-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874323 中宏立达 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王博为公司董事的议案》

因原股东退出，董事许仕尧先生辞去董事职务。现为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王博先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-026

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3.由股东法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层，公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：许仕鹏；2.联系电话：010-59793800；3.地点：
北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层。

（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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