公告日期：2024-06-28

国浩律师（上海）事务所

关于

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让同时定向发行

之

法律意见书

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二〇二四年二月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 引言 ...... 7

一、 律师事务所及经办律师简介...... 7

二、 律师应申明的事项 ...... 8

第二节 正文 ...... 10

一、 本次挂牌的批准和授权...... 10

二、 本次挂牌的主体资格...... 12

三、 本次挂牌的实质条件...... 16

四、 公司的设立 ...... 18

五、 公司的独立性 ...... 24

六、 公司的发起人、股东及实际控制人...... 26

七、 公司的股本及其演变...... 78

八、 公司的业务 ...... 101

九、 关联交易及同业竞争...... 105

十、 公司的主要财产 ......116

十一、 公司的重大债权债务情况...... 123

十二、 公司重大资产变化及收购兼并...... 127

十三、 公司章程的制定与修改...... 128

十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 128

十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 131

十六、 公司的税务 ...... 134

十七、 公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准...... 138

十八、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 140

十九、 本次挂牌的同时定向发行股票...... 141

二十、 本所律师认为需要说明的其他问题...... 145

二十一、 结论意见 ...... 146

第三节 签署页 ...... 147

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
公司、瑞思普利、 指 深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
股份公司

瑞思普利有限 指 深圳瑞思普利生物制药有限公司（曾用名：珠海瑞思普利生
物制药有限公司），系公司整体变更为股份有限公司的前身

珠海瑞思普利 指 珠海瑞思普利医药科技有限公司

瑞诺康 指 珠海横琴瑞诺康生物技术有限公司

金康智瑞 指 珠海横琴金康智瑞实业合伙企业（有限合伙）

国科瑞华三期 指 深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

怀格共信 指 宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）

博惠思 指 珠海横琴博惠思实业合伙企业（有限合伙）

前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙）

天峰扬帆 指 北京天峰扬帆股权投资合伙企业（有限合伙）

淮泽中钊 指 深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合伙）

元生创投 指 深圳市元生天使创业投资合伙企业（有限合伙）

同创中科前海 指 深圳市同创中科前海科控天使创业投资合伙企业（有限合
伙）

格力创投 指 珠海格力创业投资有限公司

阳和生物 指 深圳市阳和生物医药产……
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