公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：东海证券
常州市红光电能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司高管刘兆峰、顾云飞列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东海证券友好协商，双方决定解除持续督导协 议，并就解除相关事宜达成一致意见，约定自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署 持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《关于常州市红光电能科技股份有限公司与 东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中 小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会 授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。