公告日期：2024-12-06

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 21,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司最近三年一期<审计报告>的议案》
1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年
1-6 月的财务报表进行审计，并出具了公司最近三年一期的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《最近三年及一期的财务报告和审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月<审阅报告>的议案》
1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年 1-9 月的财务报表进行审阅，并出具了公司 2024 年 1-9 月《审
阅报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年 1-9 月《审阅报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月发生的关联销售、关联
采购、接受关联方担保等关联交易情况进行确认。

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月关联交易为公司正常经
营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,075.035 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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