公告日期：2024-03-14

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆强先生

6.会议列席人员：监事邬红磊、监事黄洋、监事肖云锋、副总经理王志强、副总经理张华泉

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北 交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元人民币。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 29,530,762 股（未考虑
超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不 低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采 用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量 15%（即不超过 4,429,614 股），公开发行的股份预计不少于 100 万股，发行对象预计不少于 100 人，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商， 并经北京证券交易所中国证监会同意确定。本次均为新股发行，公司股东不进 行公开发售。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √
网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要 求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董 事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性 文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法 规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于一期骨科耗材扩产项目、研发 中心建设项目及营销网络建设项目。

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行后，实际募 集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹 资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则由公司将按照国家法律、 法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合 理使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公 司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股 转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

战略配售：由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）届时根据法律、 法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定战略配售对象和方案。

承销方式：余额包销。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方 案需通过公司股东大会的审议，并获得出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最 终以中国证监会注册的方案为准。

2.议案表决结果……
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