公告日期：2024-03-14

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容：

更正前：

（一） 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在 北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为1元人民币。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过29,530,762股（未考虑 超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例 不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权， 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量15%（即不超 过 4,429,614股），公开发行的股份预计不少于100万股，发行对象预计不少 于 100 人，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协
商，并经北京证券交易所中国证监会同意确定。本次均为新股发行，公司股东不进行公开发售。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于一期骨科耗材扩产项目、研发中心建设项目及营销网络建设项目。

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起24个月内有效。

（11）其他事项说明

战略配售：由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）届时根据法律 、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定战略配售对象和方案。
承销方式：余额包销。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方 案需通过公司股东大会的审议，并获得出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行 ，并最终以中国证监会注册的方案为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周玉琴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为提高工作效率……
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