公告日期：2024-03-21

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号 311 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：苏州爱得科技发展股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陆强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数88,592,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 位高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《关于公司 2023 年年度报告的议案》，议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：
（1）《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-006）
（2）《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：
2024-007）
2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了《2023 年度独立董事
述职报告》议案详情请见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.……
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