公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-076

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数136,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席

公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2024-076

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1、议案内容：

公司监事会主席李娟女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于李娟女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》以及《江苏金红新材料股份有限公司章程》等有关规定，李娟女士的辞职自公司 2024 年第一次临时股东大会选举出新的监事之日起生效。公司监事会拟补选刘佳佳女士为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。
2、议案表决结果

同意 13,625 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李娟 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

刘佳 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

佳 23 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2024-076

江苏金红新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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