公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-098

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日通过部门通知的方
式发出

5.会议主持人：滕云刚

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数 204 人，实际出席的职工人数 163 人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表的议案》

公告编号：2024-098

1.议案内容：为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟推荐选举许波涛、刘金凤、孙春辉等 50 名职工为公司职工代表。

2.表决结果：163 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟选举滕云刚为公司第二届监事会职工监事，任期自公司第二届监事会组建完成至第二届监事会任期届满止。

2.表决结果：163 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件

与会职工签字的《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会表决票及决议》

江苏金红新材料股份有限公司
2024 年 9 月 19 日

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