公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-100

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,625
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-100

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司董事换届公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司监事换届公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-100

陈海彬 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

许向阳 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

傅卫东 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

陈思斌 独立董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

彭习峰 独立董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次临 审议通过
月 20……
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