公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-106

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：腾云刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

公告编号：2024-106

行）》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，待公司完成公开发行并在北京证券交易所上市后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日

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