公告日期：2024-10-22

证券代码：874406 证券简称：金红股份 主办券商：兴业证券
江苏金红新材料股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作细则经公司 2024 年 10 月 22 日第二届董事会第二次会议审议通过，
董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏金红新材料股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为保护江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，规范总经理及其他高级管理人员的行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《江苏金红新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理职权、义务

第五条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2. 组织实施董事会决议；

3. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4. 根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

5. 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
6. 聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

7. 提议召开董事会临时会议；

8. 列席董事会会议；

9. 审批公司日常经营管理中的费用支出；

10. 拟订公司内部管理机构设置方案；

11. 拟订公司的基本管理制度；

12. 拟订公司的具体规章；

13. 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

14. 拟定公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年
度投资项目计划；

15. 拟定公司年度财务预算、决算方案；

16. 拟定公司税后利润分配和弥补亏损方案；

17. 拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

18. 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预和刁难。

第七条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职代会的意见并按照《劳动合同法》有关规定办理。

第八条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务：

1. 遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；
2. 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；

3. 不得挪用公司资金；

4. 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

5. 不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

6. 不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易；

7. 未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

8. 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9. 不得擅自披露公司秘密；

10. 不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第三章 总经理职权、义务

第九条 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，均由董事会聘任或者解聘。

第十条 公司副总经理对总经理负责，行使下列职权：

1. 协助总经理工作；

2.……
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