公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-010

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式
发出
5.会议主持人：李树石
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

公告编号：2024-010

董事纪伟毅、张威、刘潇、胡杨、席丹、赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁因工作行程安排以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统发
布的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
大连德泰港华燃气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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