公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-019

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他需说明事项。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 14 时

公告编号：2024-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874436 德泰燃气 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《关于董事辞职暨补选董事议案》

因胡杨先生辞去公司第一届董事会董事、战略与发展委员会委员，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡军先生为公司第一届董事会非独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2024-019

经审查，胡军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3.异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 10 月 29 日 8:30-9:30

（三） 登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街 8 号

公告编号：2024-019

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：卞磊，联系电话：010-62781715，传真：
010-6……
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