公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-030

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李树石
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2024-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于董事辞职暨补选董事议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

公告编号：2024-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于收购股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东大连普泰能源有限公司回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡军 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

公告编号：2024-030

四、 备查文件目录
《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 ……
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