公告日期：2024-04-01

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于怀化亚信科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23 层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898

邮编：518048

目录

释义...... 1
声明事项...... 3
正文...... 6

一、本次挂牌的批准和授权...... 6

二、本次挂牌的主体资格...... 7

三、本次挂牌的实质条件...... 9

四、公司的设立...... 14

五、公司的独立性...... 18

六、公司的发起人及股东...... 19

七、公司的股本及演变...... 26

八、公司的业务...... 30

九、关联交易及同业竞争...... 31

十、公司的主要财产...... 38

十一、公司的重大债权债务...... 46

十二、重大资产变化及收购兼并...... 48

十三、公司章程的制定与修改...... 49

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 50

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 51

十六、公司的税务...... 53

十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产...... 56

十八、公司的劳动用工和社会保障...... 57

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 59

二十、公开转让说明书法律风险的评价...... 62

二十一、结论意见...... 62

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、亚信股 指 怀化亚信科技股份有限公司

份、股份公司

亚信有限、有 指 怀化亚信电子有限公司，系怀化亚信科技股份有限公司前身

限公司

深圳分公司 指 怀化亚信科技股份有限公司深圳分公司，系公司分支机构

鹏晨咨询 指 深圳市鹏晨咨询合伙企业（有限合伙），系公司发起人

泰汇宏咨询 指 深圳市泰汇宏企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司发起人

信禾咨询 指 怀化市信禾咨询服务合伙企业（有限合伙），系公司股东

新加坡亚信 指 亚 信 科 技 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 （ YAXIN ELECTRONICS
(SINGAPORE) PTE.LTD.，）系公司的全资子公司

亚信电子 指 亚信电子科技有限公司，系公司的全资子公司

亚信发展 指 亚信发展有限公司（YAXIN DEVELOPMENT CO., LIMITED），
系公司关联方

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

主办券商、海 指 海通证券股份有限公司

通证券

上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中锋 指 北京中锋资产评估有限责任公司

本所 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所

《审计报告》 指 上会为本次挂牌出具的《审计报告》（上会师报字（2023）第
14943 号）

《公司章程》 指 根据上下文，指有限公司或股份公司《公司章程》

《 发 起 人 协 指 公司全体发起人签署的《怀化亚信科技股份有限公司（筹）发起
议》 人协议》

《新加坡法律 指 尚德律师事务所出具的《针对亚信科技（新加坡）有限公司的尽
意见书》 调报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《证券法律业 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》

务管理办法》

《证券法律业 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

务执业规则》

《监督管理办 指 《非上市公众公司监督管理办法（2023）》

法》

《暂行办法》 ……
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