公告日期：2024-04-29

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：海通证券
怀化亚信科技股份有限公司 2023 年度关联交易确认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚信股份”）于 2023 年度发生关联采购共计 6,710,598.79 元，以及与关联方发生资金往来 510,000.00 元，具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

关联方 关联交易内容 2023 年度发生额

怀化湘信包装材料有限公司 原材料采购 2,636,735.82

怀化凯诚电子有限公司 委托加工服务 3,673,254.68

怀化兆丰电子有限公司 委托加工服务 400,608.29

合计 6,710,598.79

其中，公司向怀化湘信包装材料有限公司（以下简称“怀化湘信”）采购内容为吸塑盒、纸板等辅助材料；公司向怀化凯诚电子有限公司（以下简称“怀化凯诚”）和怀化兆丰电子有限公司（以下简称“怀化兆丰”）采购内容为委托加工服务，公司基于生产效率与成本效益的考虑，选择将较多涉及绕线、串环等低技术含量产品交由其进行加工，使得公司更专注于对接客户需求，进行产品方案设计沟通，致使公司最终产品更具价格优势。

上述关联采购金额较小，占公司整体采购金额之比较低，且相关可供替代的供应商较多，不构成对单一关联供应商的重大依赖。关联采购对公司业务的完整性以及持续经营能力的影响较小。

2、关联方搬迁补偿费情况

2023 年度，公司向怀化湘信支付搬迁补偿款 51.00 万元，该项资金往来的基
本情况如下：怀化湘信自 2020 年 8 月成立以来为公司吸塑盒、纸板等辅助材料供应商。2021 年，公司基于与怀化湘信的良好合作关系，同意其占用公司厂区宿舍右侧 1,760 平方米土地，并搭建临时钢结构厂房便于其为公司提供生产配套服务，该厂房的建造成本均系怀化湘信自主承担。2022 年，公司为减少关联交易同时也考虑到怀化湘信的日常经营已逐步稳定，其自主开拓了湖南正大蛋业有限公司、湖南芷江正向科技有限公司、湖南金熙电子有限责任公司等众多客户。因此，公司基于双方友好协商，请求怀化湘信自 2022 年起陆续搬离该临时钢结构厂房。同时，为补偿其建造厂房的成本，公司基于该厂房的合理价值并经协商一致确定补偿金额 51 万元。

3、关键管理人员薪酬

公司于 2023 年度向董监高人员发放薪酬 2,667,191.38 元，系公司正常经营
所致，属于经常性关联交易。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0
票反对，审议通过了审议了《关于确认 2023 年年度关联交易的议案》，关联董事张青山、邓磊、张炳才、罗勇强回避表决。

2024 年 4 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议了《关于确认 2023
年度关联交易的议案》，公司监事均为关联监事，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：怀化湘信包装材料有限公司

住所：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册地址：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册资本：300 万

主营业务：包装材料的制造及销售；绝缘材料的生产、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张钦四

控股股东：张钦四

实际控制人：张钦四

关联关系：公司董事张青山的弟弟张钦四实际控制并担任执行董事兼经理之企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化凯诚电子有限公司

住所：湖南省怀化市经开区杨家新村 1 栋 12 号……
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