公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-042

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：海通证券
怀化亚信科技股份有限公司

关于第一届董事会第十一次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们已事前从公司获得并审阅了公司第一届董事会第十一次会议拟审议的《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

一、《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》的事前意见

经审阅，公司新增 2024 年度日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。不存在损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，符合法律法规及《公司章程》的规定。

鉴于此，我们同意将此事项的提案提交至公司第一届董事会第十一次会议进行审议。

怀化亚信科技股份有限公司
独立董事：岑维、李鹏志、宫晓波
2024 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。