公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-005

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：海通证券
怀化亚信科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年1 月 14 日审议并通过：

选举张青山先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,242,789 股，占公司股本的 48.4856%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓磊先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 14 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,206,731 股，占公司股本的 48.4135%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年1 月 14 日审议并通过：

选举金代东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 120,192 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 14 日审议并通过：

选举武莉女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-005

备注：张青山、邓磊、金代东通过怀化市信禾咨询服务合伙企业（有限合伙）分别
持股 204,327 股、168,269 股、120,192 股，占公司股份的 0.4087%、0.3365%、0.2404%。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常选举换届，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生任何不良影响。
三、独立董事意见

独立董事对上述选举和聘任人员的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，公告编号：【2025-004】四、备查文件

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-005

怀化亚信科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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