公告日期：2024-02-06

广东省天行健新材料股份有限公司

关于设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见

释 义

在本股本演变情况说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、本公司、股份
公司、天行健、申请 指 广东省天行健新材料股份有限公司
挂牌公司

天行健有限 指 东莞市天行健塑胶原料有限公司，后更名为广东省天行健
新材料股份有限公司，系天行健前身

东莞奥能 指 东莞市奥能工程塑料有限公司，公司全资子公司

嘉兴关天 指 嘉兴关天天光股权投资合伙企业（有限合伙）

宿迁紫峰 指 宿迁紫峰中合股权投资合伙企业（有限合伙）

东莞科创 指 东莞科创新材料投资合伙企业（有限合伙）

淄博紫峰 指 淄博紫峰茂福股权投资合伙企业（有限合伙）

樱宁投资 指 深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙），曾用名为东莞市
樱宁投资合伙企业（有限合伙）

君和投资 指 共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）有限公司的股本演变

1、2008 年 11 月，天行健有限设立

天行健有限于 2008 年 11 月 26 日由汪剑伟、汪晓旭出资设立。天行健有限
设立时认缴注册资本为 50.00 万元人民币，实缴注册资本为 50.00 万元人民币。
2008 年 11 月 24 日，东莞市东诚会计师事务所有限公司对天行健有限设立
时的股东出资实缴情况进行了审验，并出具《验资报告》（东诚内验字
[2008]332370 号）。经审计，截至 2008 年 11 月 24 日，天行健有限（筹）已收
到全体股东缴纳的注册资本合计为 50 万元，其中汪剑伟缴纳出资 47.5 万元，汪晓旭缴纳出资 2.5 万元。

2008 年 11 月 26 日，天行健有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《企
业法人营业执照》（注册号：441900000268134）。

天行健有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）

1 汪剑伟 47.50 95.00

2 汪晓旭 2.50 5.00

合计 50.00 100.00

2、2013 年 8 月，天行健有限第一次增资

2013 年 7 月 23 日，天行健有限股东会通过决议，同意天行健有限的注册资
本、实收资本由 50 万元增加到 1,500 万元，同意汪剑伟出资由 47.5 万元变为
1,425 万元，汪晓旭出资有 2.5 万元变为 75万元。

2013 年 8 月 1 日，东莞市和惠会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》
（东莞和惠验字[2013]Y65041 号），经审验，截至 2013 年 7 月 29 日，天行健有
限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计为 1,450 万元，均以货币出资；变更后的注册资本为 1,500 万元，累计实收资本为 1,500 万元。

2013 年 8 月 2 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向天行健有
限核发了《企业法人营业执照》（注册号：441900000439639）。

本次增资完成后，天行健有限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例（%）

1 汪剑伟 1,425.00 95.00

2 汪晓旭 75.00 5.00

合计 1,500.00 ……
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