公告日期：2024-07-29

广东省天行健新材料股份有限公司

Guangdong Skyfighter Advanced Materials Co., Ltd

（广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2024年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 83,238.26 万元和 93,380.41
万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,180.42万元和8,288.75
万元，整体呈现上升趋势。公司产品的下游行业主要包括 3C 电
子、新能源汽车、智能家居等领域，并且下游行业的产品大多直接
经营业绩波动风险 面向市场消费者，其发展状况和社会消费群体的需求变化会对公司
产品的需求产生较大影响。若未来下游行业受到宏观经济形势、国
家产业政策、行业竞争加剧、消费者偏好变化的影响致使景气度下
降，进而导致公司产品需求下降，将会对公司的经营业绩产生不利
影响。

报告期内，公司前五大客户销售收入分别为 37,313.75 万元和
46,731.33 万元，占比分别为 44.83%和 50.04%，客户较为集中。
公司主要客户包括比亚迪、欣旺达、闻泰科技等大型知名企业，公
客户集中度高的风险 司与这些优质客户建立了良好的合作关系。若未来公司与主要客户
的合作关系发生不利变化，或不能持续提高产品和服务质量以满足
市场需求，可能导致公司主要客户流失、订单减少，从而对公司的
经营造成不利影响。

报告期内，公司对前五大供应商采购金额为 40,587.94 万元和
43,509.99 万元，占原材料采购金额的比例分别为 62.50%和
供应商集中度高……
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