公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-010

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第
一届监事会将于 2024 年 9 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换
届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行各自的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营运作。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。

广东省天行健新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。