公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-031

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874508 天健新材 2024 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-031

1、法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、合伙企业股东

执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3、自然人股东

自然人股东应持本人身份证进行登记。如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 9:00

（三）登记地点：东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-86482030
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

第一届董事会第二十七次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日

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