公告日期：2024-12-25

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪剑伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,227,057 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟选举以下人员为公司第二届董事会非独立董事，具体如下：

1.1 选举汪剑伟先生为公司第二届董事会董事；

1.2 选举刘山先生为公司第二届董事会董事；

1.3 选举曹建伟先生为公司第二届董事会董事；

1.4 选举刘向阳先生为公司第二届董事会董事。

上述拟选举董事，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。
（二）《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟选举以下人员为公司第二届董事会独立董事，具体如下：

2.1 选举何和智先生为公司第二届董事会独立董事；

2.2 选举农晓东先生为公司第二届董事会独立董事。

由于独立董事连续任职期限不得超过六年，上述拟选举独立董事，自本议
案经股东大会审议通过之日起，其任期正式开始，直至 2027 年 9 月 8 日届满。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟选举以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事，具体如下：

3.1 选举韩俊峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

3.2 选举陶香女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

上述拟选举非职工代表监事，将与公司职工大会选举产生的一名职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之
日起算。
2. 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举汪剑伟先生为公 41,227,057 100% 是

司第二届董事会董事

1.2 选举刘山先生为公司 41,227,057 100% 是

第二届董事会董事

1.3 选举曹建伟先生为公 41,227,057 100% 是

司第二届董事会董事

1.4 选举刘向阳先生为公 41,227,057 100% 是

司第二届董事会董事

3. 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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