公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-012

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓耀扬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度内部审计工作计划的议案》
1.议案内容：

为认真履行内审的监督、评价、控制和服务职能，着力反映公司内部资金使用、权力运行和部门履职尽责情况，更好地发挥公司查问题、防风险、促发展的作用，特制定公司 2025 年年度内部审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-012

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司广州志贤汽车零部件制造有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司的发展规划以及子公司广州志贤汽车零部件制造有限公司（以下简称：广州志贤）目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，拟同意公司清算并注销子公司广州志贤，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》
广东志达精密管业制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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