公告日期：2024-06-01

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-029
上海锦江国际旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会、监事会召开情况

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31
日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<上海锦江国际旅游股份有限公司章程>及其附件的议案》、
《关于修订< 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则>议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则”》）、《上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规
则》”）进行修订。

二、《公司章程》修订内容

具体条款 修订前 修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许 经依法登记，公司的经营范围：许可项
可项目：旅游业务；食品销售【分支 目：旅游业务；食品销售【分支机构经
机构经营】；房地产开发经营；建设 营】；房地产开发经营；建设工程施工
工程施工（除核电站建设经营、民 （除核电站建设经营、民用机场建
用机场建设）；道路旅客运输经营； 设）；道路旅客运输经营；道路货物运
道路货物运输（不含危险货物）。 输（不含危险货物）。（依法须经批准
（依法须经批准的项目，经相关部 的项目，经相关部门批准后方可开展
门批准后方可开展经营活动，具体 经营活动，具体经营项目以相关部门
经营项目以相关部门批准文件或许 批准文件或许可证件为准）一般项目：

可证件为准）一般项目：旅客票务 旅客票务代理；票务代理服务；小微型
代理；票务代理服务；小微型客车 客车租赁经营服务；会议及展览服务；
租赁经营服务；会议及展览服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询
信息咨询服务（不含许可类信息咨 服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品
询服务）；礼仪服务；日用品销售； 花卉销售；工艺美术品及收藏品零售
礼品花卉销售；工艺美术品及收藏 （象牙及其制品除外）；日用百货销
品零售（象牙及其制品除外）；日用 售；电子产品销售；化妆品零售；茶具
百货销售；电子产品销售；化妆品 销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
零售；茶具销售；非居住房地产租 房地产经纪；房地产咨询；房地产评
赁；住房租赁；房地产经纪；房地产 估；物业管理；互联网销售（除销售需
咨询；房地产评估；物业管理；互联 要许可的商品）；翻译服务；广告设计、
网销售（除销售需要许可的商品）； 代理；广告制作；广告发布；因私出入
翻译服务；广告设计、代理；广告制 境中介服务；市场营销策划；企业形象
作；广告发布；因私出入境中介服 策划；项目策划与公关服务；摄影扩印
务；市场营销策划；企业形象策划； 服务；软件开发；大数据服务；名胜风
项目策划与公关服务；摄影扩印服 景区管理；旅游开发项目策划咨询；游
务；摄像及视频制作服务；软件开 览景区管理；园区管理服务；组织文化
发；大数据服务；名胜风景区管理； 艺术交流活动；专业设计服务；规划设
旅游开发项目策划咨询；游览景区 计管理；工程管理服务；工程技术服务
管理；园……
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