公告日期：2024-06-22

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-032
上海锦江国际旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海新锦江大酒店四楼兰花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

境内上市外资股股东人数（B 股） 9

国有法人股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,692,245

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,135,975

国有法人股股东持有股份总数 66,556,270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.0668

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8570

国有法人股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2098

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 1,092,474 96.1706 43,501 3.8294 0 0.0000

普通股合计： 67,648,744 99.9357 43,501 0.0643 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 1,092,474 96.1706 43,501 3.8294 0 0.0000

普通股合计： 67,648,744 99.9357 43,501 0.0643 0 0.0000

3、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人股 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 ……
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