公告日期：2024-12-12

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-055
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

该日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

公司的日常关联交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。
相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务
的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也
不会影响公司独立性。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，在关联董事回避表决的情况下，
以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

二、日常关联交易基本情况

2024 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路”）向公
司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 124,000 万元，该上限金额
的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2024 年 4 月 8 日，公司
与蒙冀铁路的服务范围延伸至发运站，服务费用增加；此外，原来分段结算的运费及站台费实行物流总包，统一由蒙冀铁路结算；同时，2024 年至 2026 年公司增加了蒙冀铁路的发运量，预计与蒙冀铁路的结算金额将有所上升。2024 年至2026 年原有上限将不足以满足公司发展的需要。

2024 年至 2026 年，拟增加的日常关联交易上限具体明细见下表：

单位：万元 币种：人民币

关 2024 2024

联 关 交 年至 2024 占同 2025 占同 2026 占同 年1月 占同
交 联 易 2026 年新 类业 年新 类业 年新 类业 至 10 类业
易 人 内 年原 预计 务比 预计 务比 预计 务比 月累 务比
类 容 预计 金额 例 金额 例 金额 例 计发 例
别 金额 生额

接
受
关
联 蒙 运

人 冀 输 124,000 159,300 90.95% 220,400 92.98% 220,400 92.74 111,277 94.59%
提 铁 服
供 路 务
的
劳
务

三、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：蒙冀铁路有限责任公司

（二）法定代表人：陈宏伟

（三）成立时间：2008 年 7 月 25 日

（四）注册资本：人民币 3,033,050 万元

（五）地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路 30 号呼和浩特铁路局办公楼北楼 1 层 104、105 号

（六）主营业务：许可经营项目：张集、集包第二双线铁路客货运输，相关的铁路客货运输服务。一般经营项目：张集、集包第二双线铁路的建设，张唐铁路的建设，相关的铁路配套设施建设；运输设施修理制造（除专营）；经销物资机械设备；仓储物流；对铁路、公路、市政基础设施建设、矿产资源开发行业投资；技术咨询服务。

（七）主要股东：中国铁路呼和浩特局集团有限公司持有蒙冀铁路 25.41%的股权。

（八）财务状况

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

总资产 6,062,319.39 5,984,213.54

净资产 4,180,225……
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