公告日期：2020-12-16

中信证券股份有限公司

关于

恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十二月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人概况...... 3

二、申请上市股票的发行情况...... 8

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 9

四、保荐人与发行人的关联关系...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 13

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 13
二、是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件... 13

三、保荐机构对发行人是否符合创业板定位的说明...... 14

四、保荐机构结论...... 15

五、对公司持续督导期间的工作安排...... 15

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称： 恐龙园文化旅游集团股份有限公司

英文名称： DINOSAUR LAND CULTURE&TOURISM GROUP CO.,LTD.

注册资本： 17,610.00 万元

法定代表人： 沈波

有限公司成立日期： 2000 年 7 月 7 日

整体变更设立日期： 2011 年 5 月 28 日

公司住所： 常州新北区汉江路 1 号

邮政编码： 213000

电话号码： 0519-85527810

传真号码： 0519-85608696

互联网网址： http://www.klygf.com/

电子信箱： kly@klygf.com

负责信息披露和投资 证券法务部
者关系部门：
证券法务部负责人： 丁光辉
证券法务部电话号码： 0519-85527810

（二）发行人业务与技术情况

1、主营业务

公司的主营业务为“中华恐龙园”园区的综合运营和旅游配套服务以及文旅产业相关的创新创意服务。公司以恐龙文化创意为核心，通过对“中华恐龙园”园区的开发运营，为消费者带来科普教育、文化感悟及娱乐消费于一体的综合游乐体验；凭借多年“中华恐龙园”运营管理积累的经验和资源，公司已将业务延伸至文旅产业相关的创新创意服务，为客户提供文化创意策划、景区规划设计以及景区策划设计与咨询管理等多元化的整体服务方案。目前公司的主要产品和服务为园区综合业务、创新创意服务和旅游配套服务。

公司业务以园区综合业务为主，创新创意服务和旅游配套服务为辅，形成了
主题公园景区运营、主题公园整体解决方案供应商、配套服务提供商的业务发展结构。

2、公司研发水平与核心技术

（1）公司研发情况

1）研发机构设置

公司秉承“专注成就专业，创新引领未来”的企业发展理念，坚持品牌自主、产品创新的研发方向，遵循文化旅游行业发展趋势，公司组建了“文旅产品研发中心”（以下简称“研发中心”），配备策划设计与咨询管理方面专业技术人员从事文旅产品的研发、创新等工作。研发中心的主要工作内容如下：

市场

产品 调研 技术

实验 支持

文化 文旅产品 产品

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。