公告日期：2020-12-29

东吴证券股份有限公司

关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

声 明

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“建科集团”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》相同）。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍

1、本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。

2、本次证券发行项目保荐代表人为洪志强、肖晨荣，保荐代表人的执业情况如下：

洪志强：参与天孚通信（300394.SZ）、龙利得（300883.SZ）首次公开发行股票并上市项目，参与胜利精密（002426.SZ）2014 年发行股份购买资产项目，作为项目协办人参与建研院（603183.SH）首次公开发行股票并上市项目，担任建研院（603183.SH）发行股份购买资产项目财务顾问主办人，2020 年保荐麦迪科技（603990.SH）非公开发行股票项目，并参与多家企业的改制辅导工作，执业记录良好。

肖晨荣：参与苏试试验（300416.SZ）、建研院（603183.SH）等首次公开发行股票并上市项目，2017 年作为项目协办人参与威星智能（002849.SZ）首次公开发行股票并上市项目，2020 年保荐龙利得（300883.SZ）首次公开发行股票并上市项目和麦迪科技（603990.SH）非公开发行股票项目，并参与多家企业的改制辅导工作，执业记录良好。

3、本次证券发行项目协办人：陈巍

其他项目组成员：冯洪锋、沈晓舟、马晓晓、陈振宇、陆韫龙、张东亮
二、发行人基本情况

公司名称：江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

英文名称：Jiangsu Zhenjiang Research Institute of Building Science Group
Co.,Ltd.

注册资本：5,700.00 万元人民币

法定代表人：伊立

有限公司成立日期：2006 年 12 月 19 日

股份公司设立日期：2015 年 9 月 6 日

公司住所：镇江市檀山路 8 号

联系方式：0511-85600208

经营范围：建设科技研究、开发；建设科技的咨询、转让、技术服务；建筑工程质量与安全检测和鉴定；建设工程设计、施工、总承包；加固设计、施工、总承包；建筑工程项目管理；工程监理（凭资质证书经营）；工程、造价的咨询；招投标代理；建筑材料的销售；价格评估（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方均不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方均不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到或超过 5%的情况；
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）东吴证券的内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会推荐本项目前，通过项目立项审批、投资银行总部质量控制部门审核、项目问核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。主要工作程序包括：

1、立项审核

项目小组在初步尽调后出具立项申请报告，经所在业务部门负责人同意后，报投资银行总部质量控制部审核；质量控制部审核通过后，将项目的立项申请报……
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