公告日期：2021-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于

北京航天恒丰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二一年六月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、李旭东根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
释 义...... 3

一、一般术语 ...... 3

二、专业术语 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 6

三、发行人基本情况 ...... 7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 14

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 15

三、发行人的主要风险提示 ...... 20

四、发行人的发展前景评价 ...... 29

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 35

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 35

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语
保荐人、保荐机构、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
航天恒丰、公司、本公司、 指 北京航天恒丰科技股份有限公司
发行人

恒丰有限、有限公司 指 北京航天恒丰科技发展有限公司，航天恒丰的前身

本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

创业板 指 深圳证券交易所创业板

本招股说明书、招股说明 指 《北京航天恒丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在
书 创业板上市招股说明书》

九号投资 指 新余银石九号投资管理合伙企业（有限合伙）

西藏科鑫 指 西藏科鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

杭州凯泰 指 杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙）

中化化肥 指 中化化肥有限公司

先正达、先正达集团 指 先正达集团股份有限公司

中农集团 指 中国农业生产资料集团公司

鑫睿投资 指 共青城鑫睿投资合伙企业（有限合伙）

维京投资 指 北京维京新兴产业股权投资基金中心（有限合伙）

窦店投资 指 北京窦店投资管理有限公司

昊远隆基 指 北京昊远隆基房地产开发总公司

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《北京航天恒丰科技股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

国务院 指 中华人民共和国国务院

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

发行人会计师、立信、会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师……
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