公告日期：2021-10-29

国元证券股份有限公司

关于

安徽晶奇网络科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

国元证券股份有限公司

关于安徽晶奇网络科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受安徽晶奇网络科技股份有限公司（以下简称“晶奇网络”、“发行人”或“公司”）委托，作为晶奇网络首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员的基本情况

（一）保荐代表人及其保荐业务执业情况

1、丁江波 先生：国元证券投资银行总部创新业务部副总经理，保荐代表人，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。曾担任芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票并上市项目（主板）保荐代表人，安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，安徽广信农化股份有限公司非公开发行 A 股股票项目保荐代表人，安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票项目协办人，创业软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、安徽皖通科技股份有限公司非公开发行 A 股股票项目组成员、欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目组成员、志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票项目组成员等。

2、牛海舟 先生：保荐代表人，硕士研究生学历。担任泰尔重工股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目保荐代表人，曾担任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2020 年度公开发行可转换债券保荐代表人，科大讯飞股份有限公司2018年度非公开发行股票保荐代表人和 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目协办人，国轩高科股份有限公司 2017 年配股项目协办人等，作为项目组成员曾参与安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2018 年度非公开发行股票、科大讯飞股份有限公司 2015 年非公开发行股票项目。

（二）项目协办人及其执业情况

高峰 先生：准保荐代表人，硕士研究生学历，国元证券股份有限公司投资
银行总部项目经理。曾参与了北京世纪国源科技股份有限公司精选层挂牌项目、安徽华骐环保科技股份有限公司IPO项目、安徽万朗磁塑股份有限公司IPO项目、安徽荃银高科种业股份有限公司再融资项目等，同时还参与多家拟上市公司的尽职调查和改制工作。

（三）项目组其他成员

姚阳、朱培风、杨晓燕、储召忠、樊俊臣、张珂等。

二、发行人基本情况

（一）发行人简况

中文名称：安徽晶奇网络科技股份有限公司

英文名称：Anhui Jingqi Network Technology Co., Ltd.

注册资本：4,710 万元

法定代表人：冷浩

成立日期：2006 年 7 月 18 日（2015 年 12 月 17 日整体变更为股份有限公司）
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 F 区 2 幢

经营范围：计算机软件开发、软件生产、销售；计算机及相关硬件销售；建筑弱电智能化工程，安全防范系统工程，网络工程设计、安装、系统集成，相关产品销售；技术服务，信息咨询服务；房屋租赁；经营电信业务；大数据技术服务；居家养老服务；各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）；二、三类医疗器械的批发（在许可证有效期及核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司以服务基层群众的民生需求为宗旨……
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