公告日期：2021-12-22

国泰君安证券股份有限公司

关于

麦斯克电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二一年十二月

国泰君安证券股份有限公司

关于麦斯克电子材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受麦斯克电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“麦斯克电子”或“公司”）的委托，担任麦斯克电子首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《麦斯克电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）基本信息

中文名称 麦斯克电子材料股份有限公司

英文名称 Mcl Electronic Materials Co.,Ltd.

注册资本 人民币 15,000 万元

法定代表人 史建强

有限公司成立日期 1995 年 12 月 26 日

股份公司成立日期 2020 年 9 月 8 日

住所 洛阳高新技术产业开发区滨河北路 99 号

邮政编码 471003

负责信息披露和投资者 董事会秘书办公室
关系的部门

信息披露负责人 赵雁

联系电话 0379-63390017

传真号码 0379-63390365

公司网址 www.mclwafer.com

电子信箱 mcl@mclwafer.com

开发、生产、检测单晶硅、硅片，提供技术开发、技术转让、技术咨询，销售自
经营范围 产产品及进出口业务；房屋租赁、土地租赁、机械设备租赁、汽车租赁、计算机
及通讯设备租赁。

（二）主营业务

公司主营业务系半导体硅片的研发、生产与销售，目前主要产品包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸以及 8 英寸半导体硅抛光片。半导体硅片是制造分立器件、集成电路等半导体产品的关键材料，在半导体材料中价值占比最高，是半导体产业链基础性的一环。除硅片主营业务外，报告期内公司还有少量受托加工、出售单晶硅棒、提供检测服务等业务。

公司成立于 1995 年，自成立起即开始进行半导体硅片的研发、生产与销售。经过多年发展，公司工艺技术成熟、产品质量稳定，满足客户对产品相关参数要求，所销售的半导体硅片具有高平整度、高均匀性、低缺陷密度等特点，平整度、表面颗粒、表面金属含量、体金属含量、电阻率梯度等技术指标在国内具有领先优势。

（三）核心技术与研发水平

1、公司核心技术及其来源、在主营业务中的应用及其先进性表征

公司经过多年的持续研发和生产实践，已掌握包含 8 英寸及以下半导体硅片生产的全套核心技术，主要包括单晶拉制技术、晶锭切割技术、研磨技术、化学腐蚀技术、背面软损伤技术、背封技术、抛光技术、清洗技术等。其中主营业务收入均来源于依托核心技术的产品（服务），具体情况如下：

单位：万元，%

2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度

项目

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

主营业务收入

（核心技术产 25,024.10 99.96 41,519.34 99……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。