公告日期：2022-09-19

国泰君安证券股份有限公司

关于麦斯克电子材料股份有限公司

股票发行上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会河南监管局：

一、公司基本情况

辅导对象 麦斯克电子材料股份有限公司

成立日期 1995 年 12 月 26 日

注册资本 15,000.00 万元 法定代表人 史建强

注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河北路 99
号北侧洛阳综合保税区

控股股东及 控股股东：洛阳单晶硅集团有限责任公司

持股比例 持股比例：74.73%

计算机、通信和其他电子设 在其他交易场

行业分类 备制造业（分类代码： 所（申请）挂牌 无

C39） 或上市的情况

2022 年 6 月 30 日，根据发行人自身发展规划，结合经营需要，经慎重考
备注 虑，保荐机构和发行人向深交所申请撤回首次公开发行股票并上市申请
文件。深交所于 2022 年 7 月 1 日对发行人终止审查。

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间 2022 年 9 月 19 日

辅导机构 国泰君安证券股份有限公司

律师事务所 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

摸底调查，了 李懿、吴素
解公司的基本 进行全面尽职调查与规范性核查，在与辅导 楠、吴曙光、
辅 导 前 情况，全面形 对象充分沟通的基础上制订具体辅导方案并 袁碧、殷敖、
期阶段 成具体的辅导 开始实施；举办证券基本法律、行政法规、证 王也、邓博
方案并开始实 券市场基础知识等相关知识培训讲座。 韬、李正舟
施。

辅 导 中 集中学习和培 进行有针对性的集中培训学习；与其他中介 李懿、吴素
期阶段 训，并对辅导 机构协助公司健全相关财务管理体系，完善 楠、吴曙光、

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

中发现的问题 内控制度等并使其得到切实有效的执行，规 袁碧、殷敖、
进 行 诊 断 解 范公司法人治理结构，制订切实可行的发展 王也、邓博
决。 目标和发展规划，对募集资金投资项目进行 韬、李正舟
认真筛选和充分论证等；就全面尽职调查与

规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和

各中介机构充分沟通的基础上进行督促整

改。

完 成 辅 导 计 督促公司整改尽职调查中发现的相关问题； 李懿、吴素
划，进行考核 进行有针对性的集中培训学习；与监管机构 楠、吴曙光、
辅 导 后 评估，做好首 就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指 袁碧、殷敖、
期阶段 次公开发行股 导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次 王也、邓博
票申请文件准 公开发行股票申请文件的准备工作。 韬、李正舟
备工作。

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