公告日期：2024-10-25

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-018
苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 23日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11月 12日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 12日 9:15至 2024年
11月 12 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附 件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 5日（星期二）；

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂
房。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、披露情况：

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公……
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