公告日期：2024-11-25

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-032

南京熊猫电子股份有限公司

持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》
项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。
日常关联交易对上市公司的影响：续订持续关联交易及年度上限，有利于本公
司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，
并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正
常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，
公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更
加契合本公司实际情况和发展要求。
一、持续关联交易基本情况

兹述及本公司于 2021 年 11 月 16 日和 12 月 29 日、2023 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关
联交易的相关公告，及本公司于 2021 年 11 月 15 日和 12 月 28 日、2023 年 10 月
30 日刊载于香港联交所网站的有关现有持续关联交易的公告及于 2021 年 12 月 13
日寄发的 H 股通函，本公司现有关于金融服务的持续关联交易自独立股东于 2021年第二次临时股东大会批准后生效，为期三年；其余持续关联交易自 2022 年 1 月
1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。

鉴于本公司现有持续关联交易将分别于 2024年12 月27 日及12 月 31 日到期，
预计该等持续关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和
本公司各关联人相关业务需求，本公司于 2024 年 11 月 22 日召开第十一届董事会
临时会议，审议同意本集团与中国电子集团、中电熊猫集团 2025-2027 年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订持续关联交易及年度上限，建议采取一切必要步骤以促使涉及上述持续关联交易的协议生效，授权本公司董事或
高级管理人员签署与该等持续关联交易相关的若干持续关联交易框架协议，包括《提供分包服务及综合服务协议》《接受分包服务及综合服务协议》《销售物资及零部件协议》《采购物资及零部件协议》《提供租赁协议》《接受租赁协议》《商标使用许可协议》和《金融服务合作协议》。

中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司 100%股权，并持有本公司 3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人构成本公司的关联法人。因此，上述持续关联交易协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关联交易。

董事夏德传先生、刘剑锋先生、胡进先生和吕松先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，一致同意上述持续关联交易并发表独立意见。董事会审核委员会对上述持续关联交易发表了同意的意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。中国电子、中电熊猫及其联系人将于股东大会上就批准该等持续关联交易的决议案放弃投票。

续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。
二、现有及建议年度上限

下表载列了本公司持续关联交易的分类、现有持续关联交易的上限及续订持续关联交易之建议年度上限概要：

单位：万元 币种：人民币

年度上限

持续关联交易分类 历史 建议

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