公告日期：2024-11-25

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称“新公司”）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。

新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1
亿元人民币。

新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督 管理部门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务 和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司 重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、 出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大 资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对 外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：以实际登记注册信息为准
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 认缴/实缴

金额 股比例

湖北戈碧迦光

电科技股份有 100,000,000 元 现金 实缴 100%

限公司
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资 产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

一、协议签署概况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”）与雅安经济技 术开发区管理委员会（以下简称“雅安开发区管委会”）双方出于长远发展战 略考虑，经过深入沟通、交流，本着诚信合作、优势互补、平等互利的原则,经 友好协商达成战略合作，拟签署《战略投资协议》（以下简称“战略投资协议”）， 在雅安经济技术开发区设立子公司实施中性硼硅药用玻璃项目。

二、签署协议履行的审议决策程序

本协议为框架性《战略投资协议》，公司将在具体合作事项明确后，签署 专项补充协议，并严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司 章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序，本 次协议的签署无需提交公司股东大会审议。

三、合作方基本情况

雅安经济技术开发区或雅安市基本情况介绍：雅安经济开发区位于雅安市 东部，环成都 1 小时交通生活圈内。区内交通便利，成雅、雅西、雅乐高速交
汇，川藏铁路穿境而过，距成都双流国际机场 90 公里，距乐山港 110 公里，
是川西综合交通枢纽，主导产业包括数字经济、先进材料、装备制造等。特色 产业如绿色算力走在前列，中国雅安大数据产业园成为全国首个“碳中和”绿 色数据中心，获得国家新型工业化产业示范基地等荣誉。 近年来，雅安经济 开发区经济运行稳中有进，带动作用持续增强。2023 年，在全国 230 家国家级
开发区中，雅安经济开发区排名第 55 位，西部排名第 8 位，四川排名第 4 位。
未来发展规划的雅安经济开发区将继续坚持绿色发展……
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