公告日期：2024-11-12

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-88
南京公用发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第
十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第三次临时股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体A4 号楼）十七楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增补董事的议案》 √

2.00 《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供 √

担保的议案》

3.00 《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署 √

的<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》

4.00 《关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署<天然气销售合 √

同>暨关联交易的议案》

5.00 《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财务资 √

助的议案》

2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于 2024 年11 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案 2、3、4、5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事……
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