公告日期：2024-11-28
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-066
黑龙江交通发展股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会
对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
3.监事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届监事会2024年第四次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易预计的基本情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联人 前次预计金 前次实际发 预计金额与实际发生
类别 额 生金额 金额差异较大的原因
黑龙江省八达
销售商品 路桥建设有限 800.00 0 业务变化
公司
黑龙江省交投 关联方根据工程进度
销售商品 工程建设有限 8,000.00 5,416.49 实施采购
公司
合 计 — 8,800.00 5,416.49 —
（三）本次新增日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次新增 占同
关联 2024 年 至披露日 本次预计 后 2024 年 类业
交易 关联人 度原预计 实际发生 增加额度 度预计额 务比 原因
类别 额度 额度 度 例
（%）
黑龙江省
八达公路 800.00 0 0 800.00 1.20 -
工程有限
公司
向关 黑龙江 黑龙江省 业务
联人 省八达 交投工程 ……
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