公告日期：2024-11-29

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-109
中通国脉通信股份有限公司

关于与财务投资人签署《重整财务投资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次与财务投资人签署的《重整财务投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现财务投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。

●公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）规定，若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》规定，若公司 2024 年年报仍不能被会计师事务所出具“无保留意见”的审计报告，公司股票将面临被终止上市的风险。
●公司被法院裁定受理重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。

由于公司连续 3 年亏损且持续经营能力存在不确定性、会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》、公司主要银行账户被冻结的情形未得到改善，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示。

●公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，目前公司资金流动性紧张，持续经营能力存在重大不确定性。2024 年前三季度，公司营业收入为24,370.85 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,431.94 万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,920.76 万元。

2024 年 9 月 6 日及 9 月 21 日，公司分别披露了《关于临时管理人公开招募
重整投资人的公告》(公告编号:2024-076)和《关于临时管理人招募重整投资人

延期的公告》(公告编号:2024-081)，2024 年 11 月 19 日，管理人、公司与新疆
金正实业集团有限公司共同签署《重整投资协议》，具体内容详见公司于 2024年 11 月 21 日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于与产业投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2024-105）。

2024 年 10 月 17 日前，共有 10 家意向财务投资人分别提交初步投资意向
函，其中 7 家于 11 月 14 日提交有法律约束力的投资意向函。结合招募公告的相
关安排，财务投资人由产业投资人与临时管理人共同从参与报名的财务投资人中确定。经组织意向财务投资人竞价遴选，产业投资人与管理人最终共同确定了 7家财务投资人，共同参与本次重整投资，分别为中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简称“信达资管”）和吉林省盛融资产管理有限责任公司（以下简称“盛融资管”）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）、锦绣中和(天津)投资管理有限公司（以下简称“锦绣中和”）、北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司（以下简称“泓诚嘉富”）、深圳市前海康元资本管理有限公司（以下简称“前海康元”）、景和资本管理（深圳）有限公司（以下简称“景
和资本”）。2024 年 11 月 28 日，管理人、产业投资人金正集团、中通国脉及各
财务投资人分别签订了《重整财务投资协议》。

根据《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的有关规定，现将《重整财务投资协议》的相关情况公告如下：

一、财务重整投资人的基本情况

（一）中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91220000717156846Y

成立日期：1999 年 10 月 27 日

注册资本：分支机构无注册资本，信达资管总部注册资本 381.65 亿元

注册地址：长春市朝阳区前进大街 996 号力旺广场写字楼 C 座 14 层

经营范围：许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准
的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银……
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